2024年11月7日，檢察干警走進商圈開展求職反詐宣傳。

“用公司做幌子，編織謊言，情景演繹，一系列套路操作讓人難辨真偽，這是求職過程中較為常見的詐騙陷阱。”2024年11月7日，湖北省宜都市檢察院結合一起合同詐騙案中329名農民工被騙的情況，走進企業、工地、商圈，以案說法，開展反詐騙宣傳活動。

多人投訴遭遇詐騙

自2023年5月開始，宜都市政府熱線、宜都市勞動保障監察等部門先后接到30余人投訴，稱“被他人以交納3000元保證金可以包辦出國務工事宜為由被騙”。公安機關也相繼接到類似報案線索。同年9月19日，公安機關在海南將犯罪嫌疑人辛某抓獲歸案。

因案件社會影響較大，被害人人數眾多，涉案資金較大，經公安機關商請，宜都市檢察院依法介入引導偵查。針對辛某到案后辯稱的“代理出國務工事項正在進行，只是進度緩慢，自己與委托招工單位有協議，只是民事違約”等內容，辦案檢察官提出重點圍繞事前經濟狀況、資金去向、項目真偽、事后行為、追贓挽損等方面展開取證工作。

在接下來的3個月里，辦案檢察官始終與偵查人員保持聯系，隨時掌握案件進展，并多次召開聯席會議討論。

2023年12月27日，案件被移送檢察機關審查起訴。檢察官經審查發現，2019年，辛某在宜都市注冊成立了一家名為“路堯勞務”的建筑公司，主營建筑工程安裝業務。但事實上，公司從成立之日起就未實際開展過業務，且辛某先后多次因借貸糾紛被山東肥城、廣東惠來等地法院列為失信被執行人員，已經負債累累，身無分文。

保證金入公賬后被轉出

2023年1月，經濟狀況陷入窘境的辛某結合自己曾經出國務工的經歷，知曉出國務工需先向代理中介公司交一定金額的保證金，加之出國勞務工資一般較高，農民工出國意向較為強烈，就在網上發布“招募大量工人去往印度尼西亞務工，與某大型國有公司有合作，40天左右即可出國，3000元保證金出國后即退”的消息。此后，相繼有329名農民工聯系辛某。

為進一步取得被害人信任，辛某將收取的保證金均入公司賬戶，以公司名義簽訂委托代理合同，農民工的護照、體檢單等代辦材料由專人收取。直至當年5月底，農民工均沒有等到出國務工通知，當有人組建維權群向其討要護照、保證金時，辛某先是以自己和大部分被害人是山東肥城老鄉的身份大打親情牌，后又編造有人已經出國的虛假事項予以糊弄，最后提出如果維權人員不服從安排將不再為其辦理出國手續。

實際上，保證金入公司賬戶后，辛某隨即將資金全部轉移至其妻子、母親、朋友的微信、支付寶賬戶或者銀行卡內，而上述賬戶實際被其控制使用。短短四個月，辛某將收取的98.7萬元全部用于網絡游戲充值、日常高額消費、租車旅游、購買高檔轎車等消費。辛某向農民工承諾的可以代理出國務工、自己受大公司委托招工等事項根本不存在，即使越來越多的被害人開始維權，其仍然一邊繼續高消費，一邊繼續收錢。

在抓獲辛某的同時，公安機關將從其住處扣押的護照等資料進行發還，并聯系其親屬通過變賣轎車退還了部分被害人的被騙資金。

依法定性精準指控犯罪

為準確認定該案罪名，宜都市檢察院召開檢察官聯席會議進行充分討論，最終認定其行為應定性為合同詐騙罪。2024年3月22日，該院依法以涉嫌合同詐騙罪向法院提起公訴。6月17日，法院開庭審理，庭審現場，公訴人逐一展示了相關證據，在完整證據鏈面前，辛某當庭表示自愿認罪認罰。最終，法院經審理全部認可了檢察機關指控的事實、罪名及提出的量刑建議，判處辛某有期徒刑七年，并處罰金6萬元。

就業是最基本的民生。針對當前各類詐騙案件頻繁多發的情況，為了做好辦案的“后半篇文章”，宜都市檢察院依托“檢察+工會”維護勞動權益保障協作配合機制，深入企業、工地、商圈，積極開展法治宣傳活動，對各類騙局進行詳細剖析，提醒廣大群眾增強防詐防騙意識，不輕信他人承諾，不輕易支付費用，一旦遭遇詐騙及時報案，用法律武器維護自身合法權益。

（來源：檢察日報）